金融诈骗罪

2020-01-25 (一)本罪与诈骗罪的界限本罪与诈骗罪，两者之间存在着法条竞合关系。行为人以金融凭证进行诈骗属于诈骗罪的一种表现形式，前者即本罪为特别法条，后者即诈骗罪为一般法条。根据法条竞合适用的原则，除有特别规定的除外，应依特...

有价证券诈骗罪的认定

2020-01-25 有价证券诈骗罪与伪造、变造国家有价证券罪的界限。有价证券诈骗罪与伪造、变造国家有价证券罪是相互关联的犯罪，存在着共同点，如都是故意犯罪，都侵害了国家有价证券的管理制度。二者的主要区别有：(1)犯罪客体不同。本罪...

保险诈骗罪量刑标准

2020-01-25 1、实施下列保险诈骗行为，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨...

保险诈骗罪的认定

2020-01-25 (一)本罪与非罪的界限1、掌握既遂行为是区别保险诈骗罪与非罪的重要标准。本罪列举的五项情形均为既遂行为，即骗取了保险金的行为，这是构成这类犯罪的必要要件，因此区别保险诈骗罪与非罪的界限，其中一个极其重要的标准，是...

金融凭证诈骗罪立案标准

2020-01-25 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。进行...

票据诈骗罪概念

2020-01-25 票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。...

信用证诈骗罪立案标准

2020-01-25 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;2、使用作废的信用证的;3、骗取信用证的;4、以其他方法进行信用证诈骗活动的...

集资诈骗罪立案标准

2020-01-25 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以...

保险诈骗罪概念

2020-01-25 保险诈骗罪，是指以非法获取保险金为目的，违反保险法规，采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法，向保险公司骗取保险金，数额较大的行为。...

有价证券诈骗罪概念

2020-01-25 有价证券诈骗罪，是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的行为。...

保险诈骗罪司法解释

2020-01-25 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》八、根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十六条规定，进行保险诈骗活动，数额较大的，构成保险诈骗罪。个人进行保险诈骗数...

贷款诈骗罪量刑标准

2020-01-25 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十...

有价证券诈骗罪构成要件

2020-01-25 (一)客体要件本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人财产所有权，又侵犯了国家有价证券管理制度。所谓有价证券，是指以票面货币价值表示的财产权利凭证，并被作为替代货币使用的信用工具或代表持有者资本所有权和资本收益要...

票据诈骗罪量刑标准

2020-01-25 1、有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨...

金融凭证诈骗罪概念

2020-01-25 金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。...

信用证诈骗罪量刑标准

2020-01-25 1、实施信用证诈骗行为进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者...

信用卡诈骗罪立案标准

2020-01-06 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的; (二)恶意透支，数额在一万元以...

有价证券诈骗罪司法解释

2020-01-25 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十五条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。...

金融凭证诈骗罪量刑标准

2020-01-25 1、使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万...

贷款诈骗罪构成要件

2020-01-25 (一)客体要件本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。在现代...

贷款诈骗罪立案标准

2020-01-25 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。...

票据诈骗罪的认定

2020-01-25 (一)本罪与非罪的界限行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。《刑法》第一百九十四条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者...

信用证诈骗罪司法解释

2020-01-25 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（已失效）根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈...

信用卡诈骗罪量刑标准

2020-01-06 1、实施信用卡诈骗行为进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别...

有价证券诈骗罪立案标准

2020-01-25 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行保险诈骗，数...

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