关于存款的法律百科
非法吸收公众存款该怎样判1.《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情...
一、有大额存款构成洗钱罪吗?1、有大额存款不一定构成洗钱罪。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒八种法定上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或将财产进行转换，或转移资金的行为;不一定有大额存款即构成...
存单质押贷款风险点应如何防范针对导致第三方存单质押贷款风险不断积聚并爆发的原因，本文提出以下防范建议：l、商业银行应当明确定位，不能盲目追求业务扩张而忽视风险的存在。面对日趋激烈的市场竞争，银行应当注重提升自...
怎么继承被继承人的存款1、被继承人死亡后，合法继承人应向银行营业网点所在地的公证处或人民法院申请办理继承权证明书，并凭此证明书到银行办理存款过户或支取手续。被继承人生前已经在公证处办理了继承权公证的，继承人...
起诉离婚存款转移怎么办您好，您的问题属于离婚纠纷，类似案件我们曾经办理过，根据我们的办案经验，一方在起诉离婚期间转移存款，属于隐瞒财产的行为，另一方可收集证据申请法院调查并追究其隐瞒财产的行为。离婚纠纷较为复杂繁...
夫妻离婚存款怎么转移设立新的账户，将存款转移到新的账户里去，防止离婚时法院查名下的账户，建议用父母、兄弟姐妹的户头去开户，个人财产不用转移，因为个人才财产在离婚时不会分割，离婚财产转移针对的是夫妻共同财产。《婚姻...
一、婚前的存款婚后算共同财产吗婚前的存款婚后不算共同财产。婚前财产一直是一方的婚前个人财产，不会因为结婚而转化为夫妻共同财产。婚前财产指在结婚前夫妻一方就已经取得的财产。不过如果夫妻约定婚前存款婚后归夫...
银行本票的出票程序是怎样的1、申请申请人使用银行本票，应向银行填写“银行本票申请书“，申请人或收款人为单位的，不得申请签发现金银行本票。2、受理出票银行受理“银行本票申请书“，收妥款项，签发银行本票。了解签发银行...
非法吸收公众存款该如何判1.《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情...
非法吸收公众存款立案标准根据相关法律规定和司法解释，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或...
非法吸收公众存款罪与民间借贷的区别？您好，根据《》第条，【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有...
一、离婚个人存款算不算共同财产不一定是共同财产。夫妻一方在婚前获得的存款，属于夫妻一方的个人所有的财产，不属于夫妻共同财产。但夫妻一方在婚姻关系期间获得的存款，若没有特殊约定的话，原则上是属于夫妻共同财产。属...
隐瞒境外存款罪的立案要求隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定，故意隐瞒不报在境外的存款，数额较大的行为。涉嫌隐瞒境外存款，折合人民币数额在30万元以上的，应予立案。第三百九十五条第二款国家工作人员在境外的...
2024法院强制执行政策是什么呢。最重要是解决三个问题。一是统一认识，全社会对开征遗产税要形成一个共识。二是在调查研究、听取意见的基础上，要有一个科学的方案设计。提出遗产税的时间很短，所以还没有“时间表”。三是...
夫妻一方婚前存款婚后取得的利息是否为夫妻共同财产离婚时，对于一些财产的分割会发生矛盾，关键的问题所在是对于财产是个人财产还是共同财产，认识上有些不明。《最高人民法院关于适用婚姻法若干问题的理解》（二）第17条规定...
查询、冻结存款、汇款等财产《刑诉法》第一百四十二条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存...
民事诉讼强制执行措施有哪些被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。被执行人拒绝报告或者虚假报告的，人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、...
一、离婚的工资存款也是共同财产吗不一定是共同财产。夫妻一方在婚前获得的存款，属于夫妻一方的个人所有的财产，不属于夫妻共同财产。但夫妻一方在婚姻关系期间获得的存款，若没有特殊约定的话，原则上是属于夫妻共同财产。...
自书遗嘱自书遗嘱必须由立遗嘱人全文亲笔书写、签名，注明制作的年、月、日。自书遗嘱不需要见证人在场见证即具有法律效力。自书遗嘱可按照下列程序订立：(1)遗嘱人书写遗嘱内容。遗嘱人应亲自书写遗嘱全文，这样既可以真...
低保户去世有补助吗低保户去世有补助，具体标准不一。法律依据：《社会救助暂行办法》第十三条规定：最低生活保障家庭的人口状况、收入状况、财产状况发生变化的，应当及时告知乡镇人民政府、街道办事处。县级人民政府民政部...
非法吸收公众存款表现形式有哪些(1)以“体外循环”手法非法以贷吸存。“体外循坏”又称“绕规模”，通常指贷方银行或其他金融机构未在上级行规定的放贷规模内放贷，而以帐外吸收存款、帐外发放贷款的违规操作法存贷。通...
查询、冻结存款、汇款等财产《刑诉法》第一百四十二条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存...
我国对存款货币银行债权有哪些分类？按机构设置分类西方发达国家存款货币银行的机构设置主要分为两大类：一类是单一银行制，另一类是总分行制。单一银行制下的存款货币银行只有一个单独的银行机构，不设分支机构。美国的许多...
一、离婚前的存款属于共同财产吗不一定是共同财产。夫妻一方在婚前获得的存款，属于夫妻一方的个人所有的财产，不属于夫妻共同财产。但夫妻一方在婚姻关系期间获得的存款，若没有特殊约定的话，原则上是属于夫妻共同财产。属...
伯伯想问下离婚财产存款转移妙招有哪些1、瞒天过海，隐匿存款事实，或隐匿存款账户。将平时积蓄或工资卡上的资金取出，另存于其他银行帐户中。离婚时，将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证，并声称其余钱款已用于家庭生活开支...
热门标签
-
实际上
最严
碍事
化学工业
逃案
分院
本口
定向招生
撞骗
替醉
严员
杜尔伯特蒙古族自治县
转判
险新
险挂
汽博公
大型项目
构要
哪一国
大算
长实
我脚
镇轻
最多盖
一百多万
智能水表
生二孩要
核酸
二页
常是
上区
白灵菇
不义之财
钱币
防尘
甘泉