经济犯罪辩护律师解答

2020-01-06 恶意转移财产的认定标准是：(1)在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民法院无法执行的。(2)以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民法院执行的。(3)有履行能力而拒不执行人民法院发生法律效力的...

外汇诈骗判刑多少

2022-03-07 《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》规定，有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十...

超过多少金额算非法集资

2020-05-13 非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。集资诈骗...

洗黑钱属于那种罪

2019-04-18 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手...

入室盗窃和入户盗窃区别

2019-05-12 主要区别在于盗窃的地点。户，是指家庭及其成员与外界相对隔离的生活场所，具有居住、生活功能的场所；室，是指一般的房屋，如办公室，厂房；一般盗窃没有特殊的情形。一般盗窃要数额较大才构成犯罪，但是入户的话，不管第几次，也不管偷...

抢劫信用卡的司法解释

2019-05-15 对于盗窃他人的信用卡并使用的行为，《刑法》第196条明文规定按盗窃罪定罪处罚，抢夺、诈骗、抢劫信用卡并使用，与盗窃信用卡并使用的原理一样，都是在获取信用卡后隐瞒自己非持卡人的真实情况“骗”取卡上存款余额和信用数...

非法吸收公众存款罪罚金

2019-06-19 被法院判决非法吸收公众存款罪，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，对个人并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，对个人处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下...

非法吸收公众存款罪量刑

2019-04-18 非法吸收公众存款罪量刑标准(一)《刑法》规定非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年...

外汇金融诈骗如何判刑

2020-07-20 《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》规定，有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十...

经济犯罪

2019-08-08 经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家管理制度和破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。经济犯罪涉及的罪名主要有：贪污罪，受贿罪，行贿罪，挪用公款罪，合同诈骗罪，挪用资金...

盗窃不满一千如何处罚

2021-03-02 盗窃不满一千，予以治安处罚，拘留或罚款，盗窃不足一千元，构不成盗窃罪，按治安案件处罚。《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款...

金融诈骗罪的立案标准

2019-04-18 本问题由本站认证律师粟天羿律师为您解答。金融诈骗罪是我国《刑法》第三章第五节所规定的一个类罪名，主要包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等。金融诈骗罪的普遍特征是以非法占...

背信运用受托财产罪法条及司法解释

2020-01-05 [刑法条文]《刑法》第一百八十五条之一第一款商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金...

盗窃罪被捕主犯能缓吗

2019-04-08 盗窃罪被捕主犯如果不是犯罪集团的首要分子，且又符合以下条件的能判缓：1.有悔罪表现；2.判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响；3.没有再犯罪的危险；4.犯罪情节较轻；5.判处拘役、三年以下有期徒刑。《刑法》第七十二条对于被...

经济犯罪案件的立案条件

2019-04-19 经济犯罪，是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。经济犯罪主要包括两大类，一类是我国刑法分则第三章规定的破坏...

什么是恶意透支信用卡

2019-04-19 信用卡恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的的行为。信用卡恶意透支可能会触犯法律责任。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信...

外汇员工怎么判刑

2021-04-07 根据《中华人民共和国刑法》第三百一十条规定：明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。但是如果和同伙通谋某...

参与洗钱的后果是什么

2020-01-06 1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期...

妨害信用卡管理罪的行为方式是什么

2019-04-19 (1)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(2)非法持有他人信用卡，数量较大的;(3)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(4)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的...

金融诈骗罪包括哪些

2020-01-06 金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。罪名种类包括：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价...

盗窃信用卡并使用的应该构成什么罪

2019-04-19 盗窃信用卡并使用的，定盗窃罪。这属于“法律拟制”。法律拟制是将原本不符合某种规定的行为也按照该规定处理。刑法规定盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。【法律依据】根据《刑法》第二百六十...

挪用公款罪情节严重标准

2020-01-22 根据公款用途和去向的不同，挪用公款“情节严重”的标准亦不同：1.挪用公款归个人使用，进行非法活动，具有下列情形之一的，应当认定“情节严重”：（1)挪用公款数额在一百万元以上的；（2)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救...

经济诈骗罪判多少年

2019-04-22 《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十...

偷逃税款10万立案标准

2019-04-17 偷税立案标准：数额在一万元以上，并且偷税数额占各税种应纳税总额的百分之十以上的等。偷税漏税10万的量刑规定是三年以下的有期徒刑，或者拘役，并处罚金，积极补缴税款可以从轻处罚。《刑法》第二百零一条：纳税人采取欺骗、隐...

入室团伙绑架抢劫十万元最高判几年

2020-01-17 最高可判处无期徒刑。犯抢劫罪的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：(1)入户抢劫的。(2)在公共交通工具上抢劫的。(3)抢劫银行或者其他金...

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