关于反洗钱的法律百科
一、不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里？不具有反洗钱行政处罚权的机构是国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构；根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反...
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。...
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映，并且这种反映表现的领域和强度，与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。现...
行政处罚的适用对象是哪些违反行政管理秩序的行政违法者，且具有一定的责任能力。...
洗钱这种犯罪的行为是有些大型的地下钱庄通过各种的手段，把一些非法所得从账面上看起来是非常合法的一种行为。目前洗钱在全世界范围来看，还是在毒品及黑社会性质犯罪团体当中比较多见一些，由于洗钱的社会危害力非常的大...
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映，并且这种反映表现的领域和强度，与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。现...
债权是得请求他人为一定行为的民法上权利。本于权利义务相对原则，相对于债权者为债务，即必须为一定行为的民法上义务。因此债之关系本质上即为一司法上的债权债务关系，债权和债务都不能单独存在，否则即失去意义。债权债务...
洗钱这个名词已经不是很新鲜的，我们从新闻上或多或少的能听见某某企业靠做什么为名义进行洗钱活动的内容，洗钱是指借助形式上合法的行为做不合法的行为，比如走私、贩毒、恐怖活动等等。针对此，国家出台了一系列关于反洗钱...
一、反洗钱法律法规有哪些关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规：1、《中华人民共和国反洗钱法》2、《中华人民共和国刑法》3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》4、《公安部、...
为了维护社会经济秩序，同时也是为了更好保护人民的财产权益。网络诈骗是一种有别于普通诈骗的高科技犯罪，其隐蔽性强、渗透性强、危害范围广。法律依据：《中华人民共和国刑法》《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私...
一、网络诈骗属于反洗钱吗网络诈骗不属于反洗钱。网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。反洗钱是指通过...
在很多集资诈骗案件中，都蕴藏着洗钱犯罪，这种犯罪手法主要是通过多种途径将非法所得变成合法形式，以便犯罪分子套现，从而实现非法占有的目的。认定一种犯罪要从构成要件出发，那么，反洗钱犯罪的主观要件是什么?下面我们通过...
反洗钱等级划分5个等级没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级划分为三个等级：即高风险客户（A类客...
保险业反洗钱工作管理办法，根据我国有关法律，中国保监会监督管理保险公司反洗钱职责，制定保险业反洗钱制度，实施反洗钱监管，调查处理涉嫌洗钱案件，保险公司或金融机构以及保险代理机构，有履行反洗钱的义务，向保监会报告反洗钱...
反洗钱金融监管机构模式包括统一监管模式和分业监管模式,各有优点和不足。我国现行的反洗钱金融监管机构模式为分业监管模式,反洗钱金融监管主管机构是中国人民银行,中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员...
网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。网络诈骗本身就是违法行为，但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。...
近年来，在金融犯罪领域，非法集资犯罪日益猖獗，不少人深陷其中，造成了严重资金损失。而这类犯罪形式也是不法分子洗钱的渠道之一，不少非法集资案件都会牵扯出洗钱犯罪活动。对于金融机构而言，要加强管理，提高打击非法集资力度...
一、对于偷税漏税是不是反洗钱上游偷税漏税不是反洗钱。偷税罪，是指纳税人、扣缴义务人故意违反税收法规、采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证、在账簿上多列支出或者不列、少列收入、经税务机关通知申报而...
非法集资在生活中并不是一般的老百姓所接触的金融行业就能够有能力触犯的罪行，而除了非法集资以外再法律上还有叫做反洗钱的罪名也被很多人当做了一种经济上的犯罪而与非法集资画上了等号。下面一起来看看构成非法集资...
非法集资和洗钱行为是较为常见的以非法占有他人财产为目的行为，国家机关为了打击此类犯罪行为，采取了一些强制性的措施，反洗钱活动则是针对洗钱行为作出的规定。从法律规范上看，非法集资和反洗钱区别是什么?现在小编就来...
反洗钱行政处罚有哪些《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二条本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：(一)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(二)证...
金融保险法规既是对金融机构、金融业务主体和金融业务法律关系进行规范和调整的法规安排，也是对金融监督管理者自身行政行为进行规范和约束的管理安排。随着我国经济发展越快、市场竞争越激烈,越是需要法律法规作保障，...
证券期货业反洗钱工作实施办法证券期货业反洗钱工作实施办法为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业发洗钱工作而制定的。2010年2月11日证监会第269次主席办公会审议通过,2010年9月1日证监会令第68号公...
金融机构反洗钱规定有哪些1、金融机构反洗钱规定：中国人民银行根据授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。2、《金融机构反洗钱规...
反洗钱调查为了调查核实可疑交易活动，有效解决紧急情况下犯罪资金转移、外逃等问题，第二十三条至二十六条规定了国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查。...
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