破坏金融管理秩序罪

2019-03-24 (一)客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公...

2020-01-25 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高...

伪造货币罪量刑标准

2020-01-25 伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)伪造货币集团的首要分子;(二)伪造货币数额特别巨大的;(三)有其他特别严重情节的。...

伪造、变造国家有价证券罪司法解释

2019-03-24 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十二条[伪造、变造国家有价证券案(刑法第一百七十八条第一款)]伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的，应予...

利用未公开信息交易罪立案标准

2020-02-03 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该...

对违法票据承兑、付款、保证罪司法解释

2019-03-25 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十五条银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万...

伪造、变造股票、公司、企业债券罪司法解释

2019-03-24 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十三条[伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十八条第二款)]伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予立...

违法发放贷款罪概念

2019-03-10 违法发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。关系人是指：商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其...

出售、购买、运输假币罪概念

2020-01-25 出售、购买、运输假币罪，是指出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的行为。...

非法吸收公众存款罪立案标准

2022-02-13 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法...

擅自设立金融机构罪量刑标准

2020-01-25 1、未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处三年...

妨害信用卡管理罪立案标准

2019-03-24 妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的;(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的;(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的;(四)使用虚假的身...

吸收客户资金不入账罪司法解释

2020-02-03 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十三条银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万...

伪造、变造国家有价证券罪立案标准

2019-03-24 伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的，应予立案追诉。...

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定

2020-01-25 1、划清罪与非罪的界限。本罪的成立，要求必须是给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节，如果行为人的欺骗行为并未造成重大损失，也不具有其他严重情节的，则不构成犯罪。2、本罪为选择性罪名，包含了骗取贷款、...

出售、购买、运输假币罪司法解释

2020-01-25 一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...

利用未公开信息交易罪构成要件

2020-02-03 一、客体要件犯罪客体。该罪与内幕交易罪相似，侵犯的客体都是国家对证券交易管理制度和投资者的合法权益。行为人利用未公开信息优势进行信息不对称的交易，不仅是违反信息披露制度的行为，也是违反证券市场的交易公平基本...

持有、使用假币罪立案标准

2020-01-25 明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。...

金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定

2020-01-25 一、与非罪的界限区分本罪与非罪的界限，主要应注意以下两点：(1)行为人购买伪造的货币或者以伪造的货币换取的货币数额大小。如果数额不大的，则不构成犯罪。(2)行为人主观上是否出于故意。如果行为人在不知情的情况下买进...

窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的认定

2019-03-24 一、关于本罪的定罪情节《刑法》对本罪的构成没有规定情节、数额、后果等方面的要求，但并不等于只要实施了本法条规定的行为就一律认定为犯罪。综合案情分析，行为的情节显著轻微危害不大的，应当不认为是犯罪。在相关司法...

伪造、变造股票、公司、企业债券罪量刑标准

2019-03-24 1、伪造、变造股票或者公司、企业债券，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判...

持有、使用假币罪司法解释

洗钱罪量刑标准

2019-03-24 1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的...

伪造、变造金融票证罪构成要件

2022-02-15 (一)主体要件伪造、变造金融票证罪的主体是一般主体，凡是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人都可以构成伪造、变造金融票证罪主体。单位也可以构成伪造、变造金融票证罪的主体。(二)主观要件伪造、变造金融票...

非法吸收公众存款罪司法解释

2020-01-03 一、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法...

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