銀行利用職務犯罪
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銀行職務犯罪
嚴格自律，強化廉潔從業教育。加強職業道德教育和法制宣傳教育，構築拒腐防變的思想防線。銀行金融單位要結合本單位、本行業的典型案例開展有針對性的警示教育，引導幹部職工從反面典型中汲取教訓，引以為戒，警鐘長鳴；在教育的對象方面，要突出以基層幹部和管錢、管物及重要崗位人員為重點，增強金融隊伍在新形勢下抵禦誘惑和拒腐防變能力；在教育的方法方面，要努力增強針對性和人性化效果，幫助員工幹部解決實際問題。嚴格約束，強化制度預防功能。充分發揮金融業務制度本身的預防功能，在業務制度落實上下功夫，着重研究各銀行金融單位的業務、會計、結算各條線操作管理流程，同時各部門應根據需要，及時組織檢查監督，在業務部門的相互控制上，相關部門、崗位之間進行相互監督、制約。在對要害崗位、權力部門、關鍵環節加以重點檢查監督的基礎上，不斷創新和完善內控制度和技術防範制度，從制度上預防此類案件的發生。
嚴格管理，強化內部崗位輪換。一個職員長期固定在一個地方或一個崗位上工作，容易形成關係網，出了問題也難以發現，儘管上級機關經常檢查監督，也難以知道全面情況。這樣既不利於監督，又不利於遏制違規經營和犯罪。因此，在保證從業人員整體穩定的前提下，應有計劃、有針對性地對所屬人員實行定期交流和崗位輪換，以達到互相監督制約，及時發現和防止出現違規違法經營和銀行職務犯罪現象的目的。
