消費權益反洗錢職責

來源：法律科普站 3.22W

哪些機構負有反洗錢監督檢查職責

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構有國務院反洗錢行政主管部門、反洗錢信息中心。負責接收、分析和移送反洗錢相關信息的反洗錢信息中心是反洗錢預防監控和刑事打擊的橋樑，是開展反洗錢工作的重要機構。反洗錢法規定，國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析。反洗錢法規定，國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。國務院反洗錢行政主管部門應當向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。