法定代表人變更 - 非換屆選舉—董事會決議範本專業版

法定代表人變更，非換屆選舉—董事會決議範本專業版

鑑於________________________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更後的董事會成員於_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定免去_____的董事長職務，選舉_____為公司董事長。

二、因_____提出辭去公司經理職務，會議決定免去_____的公司經理職務，聘任_____為公司經理。

三、會議決定委託 到 工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

_________________________有限公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

_____年_____月_____日