債轉股協議

債轉股協議

合同編號：___________

甲方：_____________________（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

乙方：_____________________（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規的規定，締約雙方本着平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議；

甲方乙方之間原債權、債務關係真實有效，債權轉為股權後，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

第一條 債權的確認

甲乙雙方確認

1．截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉股債權總額為_______元；

2．如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條 債轉股後乙方的股權構成

1．甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續；

2．債轉股完成後，乙方的股權構成為：

（1）甲方以_______元的債轉股資產向乙方出資，佔乙方註冊資本的_______％；

（2）以_______元的資產向乙方出資，佔乙方註冊資本的_______％。

第三條 費用承擔

因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條 違約責任

1．任何一方違反本協議規定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失；

2．若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協議簽訂前的狀態。

第五條 爭議解決

因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，按下列第項規定的方式解決：

（1）提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規則仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第六條 其他約定

1．本協議經甲、乙雙方簽訂後，並經乙方股東會決議通過後生效；

2．本協議正本一式兩份，各方各執一份，具有同等法律效力；

3．本協議於_______年_______月_______日，於______________簽訂。

甲方：____________________________（蓋章）

法定代表人（或委託代理人）：______________

乙方：____________________________（蓋章）

法定代表人（或委託代理人）：______________