成立子公司董事會決議書的格式是怎樣的

一、成立子公司董事會決議書的格式是怎樣的?

××有限公司董事會決議

時間：　年　月　日

地點：公司會議室

會議性質：首次

通知情況及參加人員：本次董事會會議採用書面通知方式，於　年　月日送達各位董事，----位董事全體到會，無董事棄權情況。

本次董事會會議由------召集和主持。

內容：

經全體董事討論一致同意如下決議：

1、

2、

3、

全體董事簽字蓋章：

年　月　日

二、董事會的職責是怎麼規定的?

《公司法》

第四十六條 【董事會職權】董事會對股東會負責，行使下列職權：

(一)召集股東會會議，並向股東會報告工作;

(二)執行股東會的決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券的方案;

(七)制訂公司合併、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內部管理機構的設置;

(九)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，並根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)公司章程規定的其他職權。

三、設立子公司需要準備哪些材料?

1、《企業設立登記申請書》《企業設立登記申請表》、《投資者名錄》、《企業負責人登記表》、《企業經營場所證明》等表格;

2、《名稱預先核准申請書》及《企業名稱預先核准通知書》;

3、《指定(委託)書》;

4、總公司撥款證明;

5、公司對分公司負責人的任命文件，負責人不是本地的需要提供暫住證複印件;

6、加蓋公司公章的《企業法人營業執照》複印件;

7、總公司章程(應提交經公司登記機關備案並己加蓋登記機關菱形章的章程)複印件;

8、公司撥付給分公司使用的資金數額證明文件;

9、經營範圍涉及前置審批項目的，應提交有關審批部門的批准文件。

子公司跟母公司一樣，都具有獨立的法人資格，事實上，董事會的職責主要是執行股東會的決議，決定公司的投資方案，經營計劃等，一般情況下決定成立子公司的話，還應該召開股東會。