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洗钱罪属于故意犯罪，行为人在明知道是法律规定的犯罪所得或所得收益，还通过一些手段，将其来源合法化。根据相关法律的规定，洗钱罪是有上游犯罪的，那么大家知道洗钱罪的上游犯罪包括哪些吗?本站小编将在下文中为您做详细解...
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一、洗钱罪的上游犯罪共有几种?洗钱罪的上游犯罪，是依据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、...
是，上游合同：是指与供应商的合同，多是采购合同。企业在选择供应商时购要重点关注如何和供货方建立战略伙伴关系、如何控制双方关系风险和制定动态。随着经济全球化的不断发展，供应商的评估与选择作为供应链正常运行的基础...
律师解析：1、挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪。2、因为洗钱罪的上游犯罪包括有掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。3、挪用...
洗钱罪作为一种下游犯罪，自然肯定就是有相应的上游犯罪的，而我国在这方面也是作出了相应的规定，那究竟洗钱罪的上游犯罪类型包括了哪些呢?既然属于犯罪，肯定有自己的行为犯罪，这个洗钱罪的行为方式又有哪些?下面就让本站小...
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等的违法收入，为掩饰犯罪所得而将其存入金融机构是其合法化的一种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪有哪些?如何认定洗钱罪?详情请看下文。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组...
洗钱罪属于《刑法》中规定的一种犯罪，主要就是对一些涉黑、涉毒犯罪非法获得的金钱进行处理，让其来源变得合法化。这也就意味着其实洗钱犯罪存在一些上游犯罪。那法律中规定的，洗钱犯罪的上游犯罪都有哪些呢?下文中本站...
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一、帮信罪上游诈骗12万判几年一般情况下按照三年以下有期徒刑来进行处罚。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告...
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