構成洗錢罪的主觀要件包括什麼

一、構成洗錢罪的主觀要件包括什麼

洗錢罪的主觀要件洗錢罪的主觀方面應當是故意，過失不能構成本罪。故意中“明知”的判斷，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。最高人民法院發佈《關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》中規定，具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：

1、知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；

2、沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；

3、沒有正當理由，以明顯低於市場的價格收購財物的；

4、沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高於市場的“手續費”的；

5、沒有正當理由，協助他人將鉅額現金散存於多個銀行賬户或者在不同銀行賬户之間頻繁劃轉的；

6、協助近親屬或者其他關係密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；

7、其他可以認定行為人明知的情形。

二、洗錢罪的處罰標準是什麼

根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；

情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：

（一）提供資金帳户的；

（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；

（四）跨境轉移資產的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

我國關於洗錢犯罪的主觀要件的規定中最關鍵的就是明知犯罪所得的性質判斷，根據事實參與、非法渠道轉移、不合理的低價收購、賺取高額手續費、資金在銀行賬户間大挪移、財產與收入明顯不匹配等特徵，對洗錢行為進行判定。

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