2022上海集資詐騙

隨着改革開放的不斷深入和社會主義市場經濟體制的逐步建立，發生在金融領域的犯罪活動也急劇增加，其中金融詐騙犯罪活動已成為危害最大的經濟犯罪活動之一，其嚴重破壞了國家的金融財税秩序和社會秩序，直接危害到經濟建設的健康發展。金融詐騙犯罪已成為當前金融領域的一大公害。依法防範和打擊金融詐騙犯罪活動，已成為世界各國的共識。

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上海最新集資詐騙的立案標準

根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個人集資詐騙，數額在10萬元以上的;

這主要是指以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法佔有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人採取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙，數額在50萬元以上的。

根據最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定，具有下列情形之一的。應當認定其行為屬於“以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資”：

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對於實施上述非法集資的行為之一，數額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。