突然存2000萬會被調查嗎
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突然存2000萬會被調查嗎
突然存2000萬銀行是有可能會查的。因為這屬於大額交易，根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定，如果客户進行的大額交易與身份特徵不符的，或者銀行認為存在洗錢嫌疑的，銀行就會進行調查。【法律依據】
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第五條，金融機構應當報告下列大額交易：
（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兑換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
（二）非自然人客户銀行賬户與其他的銀行賬户發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。
（三）自然人客户銀行賬户與其他的銀行賬户發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。
（四）自然人客户銀行賬户與其他的銀行賬户發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。
