突然存30萬銀行會查嗎

來源：法律科普站 1.45W

突然存30萬銀行會查嗎

不會。
1、反洗錢系統會篩查小額頻繁交易和大額快進快出。但是如果僅僅是存入，不會作為懷疑對象。
2、洗錢首先就要明知或應知是黑錢，才能構成犯罪。
3、洗錢罪指明知是毒品犯罪、黑社會、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來源和性質，通過存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為，如果主觀上不明知，不構成犯罪。