破壞金融管理秩序罪

誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準

2020-01-23 證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷燬交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應...

偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪立案標準

2020-01-25 偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批准文件的，應予立案追訴。...

誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪司法解釋

2020-01-23 《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十八條[誘騙投資者買賣證券、期貨合約案(刑法第一百八十一條第二款)]證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員，證券業協...

持有、使用假幣罪立案標準

2020-01-25 明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應予立案追訴。...

妨害信用卡管理罪司法解釋

2019-03-24 《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十條[妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)明知是偽造的信用卡而持...

妨害信用卡管理罪量刑標準

2019-03-24 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金：(1)明知是偽造的信用卡而...

對違法票據承兑、付款、保證罪量刑標準

2019-03-25 1、銀行或者其他金融機構的工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兑、付款或者保證，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役;造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，並...

背信運用受託財產罪的認定

2019-03-24 一、劃清本罪與非罪的界限背信運用受託財產達到情節嚴重的程度，如使客户財產損失重大、金融秩序混亂、多次擅自運用受託財產、曾受行政處罰而又擅自運用客户財產的等，構成本罪;未達嚴重程度，則不成立犯罪。二、劃清與挪...

利用未公開信息交易罪量刑標準

2020-02-03 證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人員，利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開的信息，違反規定，從事...

偽造、變造金融票證罪立案標準

2020-02-04 偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造、變造委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，或者偽造、變造信用證或者附隨的單據、文件，總面額在一萬元以...

內幕交易、泄露內幕信息罪立案標準

2020-02-03 證券、期貨交易內幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員、單位，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內...

吸收客户資金不入賬罪概念

2020-02-03 吸收客户資金不入賬罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員，以牟利為目的，採取吸收客户資金不入帳的方式，將資金用於非法拆借、發放貸款，造成重大損失的行為。...

金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪司法解釋

2020-01-25 一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...

竊取、收買、非法提供信用卡信息罪構成要件

2019-03-25 (一)主體要件本罪犯罪主體是一般主體。犯罪對象是信用卡資料信息。(二)主觀要件本罪地主觀方面表現為故意。(三)客體要件本罪侵犯的客體是信用卡管理秩序。(四)客觀要件本罪地客觀方面表現為以祕密手段獲取或者以金錢...

持有、使用假幣罪概念

2020-01-25 持有、使用假幣罪，是指違反貨幣管理法規，明知是偽造的貨幣而持有、使用，數額較大的行為。...

騙取貸款、票據承兑、金融票證罪概念

2020-01-25 騙取貸款、票據承兑、金融票證罪，是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兑、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的行為。...

妨害信用卡管理罪的認定

2019-03-24 行為人實施的妨害國家對信用卡的管理活動，破壞信用卡管理秩序的行為是否構成妨害信用卡管理罪，主要界限有二：第一、主觀上具備明知為前提，行為人對偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸必須...

吸收客户資金不入賬罪構成要件

2020-02-03 (一)客體要件侵犯的客體是國家對存貸款的管理秩序。(二)客觀要件客觀方面表現為採取吸收客户資金不入賬的方式，將資金用於非法拆借、發放貸款，造成重大損失的行為。“吸收客户資金不入賬”，是指不記入金融機構的法定存款...

變造貨幣罪的認定

2020-01-25 適用本罪時應注意區分變造貨幣罪與偽造貨幣罪的界限：變造貨幣與偽造貨幣是不同的，變造貨幣是在貨幣的基礎上進行加工處理，以增加原貨幣的面值，偽造貨幣則是將非貨幣的一些物質經過加工後偽造成貨幣，有的偽造貨幣的行為要利...

違法運用資金罪量刑標準

2020-02-05 社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，並...

內幕交易、泄露內幕信息罪的認定

2020-02-03 一、本罪與非罪的界限行為人利用內幕信息進行證券、期貨交易的行為極易與知悉內幕信息的內幕人員沒有利用內幕信息的正當交易行為發生混淆，前者情節嚴重的構成內幕交易、泄露內幕信息罪，後者則是法律法規允許的行為。一...

金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪構成要件

2020-01-25 (一)主體要件本罪的主體是特殊主體，即只有金融機構的工作人員才能構成。所謂金融機構，是指專門從事各種金融活動的組織。目前，我國已形成以中央銀行即中國人民銀行為核心，以商業銀行為主體的多種金融機構並存的體系。其中...

高利轉貸罪的認定

2020-01-25 在刑法上，對高利轉貸中的“高利”，應從本質上正確把握。具體來説，只要行為人以轉貸牟利為目的，將所套取金融機構信貸資金轉貸他人，並在支付金融機構利息後仍有盈餘報酬的，即屬於“高利”轉貸行為;如果該盈餘報酬金額達到法...

對違法票據承兑、付款、保證罪構成要件

2019-03-25 (一)主體本罪是特殊主體，僅限於銀行或者其他金融機構及其工作人員。(二)主觀方面本罪在主觀方面是過失。(三)客體本罪侵犯的客體是複雜客體，即國家的票據管理制度和金融機構的信譽。(四)客觀方面本罪在客觀方面表現為銀...

非法吸收公眾存款罪司法解釋

2020-01-03 一、《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十八條[非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法...

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