金融詐騙罪

2020-01-25 1、有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨...

信用卡詐騙罪構成要件

2020-01-06 (一)客體要件本罪所侵害的客體是複雜客體，其既對國家有關的金融票證管理制度，具體來講是信用卡的管理制度造成侵害，同時也給銀行以及信用卡的有關關係人的公私財物所有權產生損害。犯罪對象是信用卡。所謂信用卡，是指信用...

有價證券詐騙罪構成要件

2020-01-25 (一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了他人財產所有權，又侵犯了國家有價證券管理制度。所謂有價證券，是指以票面貨幣價值表示的財產權利憑證，並被作為替代貨幣使用的信用工具或代表持有者資本所有權和資本收益要...

集資詐騙罪的認定

2020-01-25 (一)區分集資詐騙罪與非罪的界限1、行為人主觀上是否具有非法佔有他人財物的目的。如果行為人無此目的，其行為屬於一般的集資借貸。即使行為人為獲得集資款而行意誇大了回報集資的條件，而且集資後因經營管理不善或市場...

信用卡詐騙罪司法解釋

2020-01-06 《關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條為信用卡申請人制作、提供虛假的財產狀況、收入、職務等資信證明材料，涉及偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章，或者涉及偽造公司、企業、事...

有價證券詐騙罪立案標準

2020-01-25 使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人進行保險詐騙，數額在一萬元以上的;(二)單位進行保險詐騙，數...

票據詐騙罪概念

2020-01-25 票據詐騙罪，是指以非法佔有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據而使用，或冒用他人的票據，或簽發空頭支票、簽發無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據事實，利用金融票據進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。...

保險詐騙罪司法解釋

2020-01-25 《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》八、根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十六條規定，進行保險詐騙活動，數額較大的，構成保險詐騙罪。個人進行保險詐騙數...

貸款詐騙罪司法解釋

2020-01-25 最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十條以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。...

信用卡詐騙罪量刑標準

2020-01-06 1、實施信用卡詐騙行為進行信用卡詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別...

信用卡詐騙罪的認定

2020-01-06 (一)本罪與非罪的界限1、構成冒用他人信用卡進行詐騙犯罪的行為人主觀上必須具備騙取他人財物的目的。只有主觀上具備詐騙的故意，客觀上有冒用他人信用卡的行為，才能構成本罪。實踐中有的信用卡持有人將自已的信用卡借...

貸款詐騙罪的認定

2020-01-25 (一)本罪與非罪的界限1、“以非法佔有為目的”是區別罪與非罪界限的重要標準。在認定詐騙貸款罪時，不能簡單地認為，只要貸款到期不能償還，就以詐騙貸款罪論處。實際生活中、貸款不能按期償還的情況時有發生，其原因也很復...

信用證詐騙罪量刑標準

2020-01-25 1、實施信用證詐騙行為進行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者...

有價證券詐騙罪量刑標準

2020-01-25 使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券，進行詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十...

金融憑證詐騙罪立案標準

2020-01-25 使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人進行金融憑證詐騙，數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融憑證詐騙，數額在十萬元以上的。進行...

有價證券詐騙罪的認定

2020-01-25 有價證券詐騙罪與偽造、變造國家有價證券罪的界限。有價證券詐騙罪與偽造、變造國家有價證券罪是相互關聯的犯罪，存在着共同點，如都是故意犯罪，都侵害了國家有價證券的管理制度。二者的主要區別有：(1)犯罪客體不同。本罪...

有價證券詐騙罪概念

2020-01-25 有價證券詐騙罪，是指使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券，進行詐騙活動，數額較大的行為。...

貸款詐騙罪概念

2020-01-25 貸款詐騙罪，是指以非法佔有為目的，編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經濟合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產權證明作擔保、超出抵押物價值重複擔保或者以其他方法，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款、數額較...

集資詐騙罪概念

2020-01-25 集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。...

金融憑證詐騙罪構成要件

2020-01-25 (一)客體要件本罪所侵害的客體是複雜客體。既侵犯了國家有關金融憑證的管理制度，同時又對公私財產的所有權造成損害。從廣義上來説，匯票、本票、支票都屬於銀行的結算憑證，與委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行...

保險詐騙罪構成要件

2020-01-25 (一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了保險公司的財產所有權，又侵犯了國家的保險制度，保險，是指投保人根據合同約定，向保險人(即保險公司)支付保險費，保險人對於合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失...

集資詐騙罪構成要件

2020-01-25 一、客體要件本罪侵犯的客體是複雜客體，既侵犯了公私財產所有權，又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會，資金是企業進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極為有限，因此向社會籌集資金成為一種...

保險詐騙罪立案標準

2020-01-25 根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》，進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1.個人進行保險詐騙，數額在1萬元以上的;2.單位進行保險詐騙，數額在5萬元以上的。...

票據詐騙罪司法解釋

2020-01-25 1、最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十一條進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人進行金融票據詐騙，數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融票...

集資詐騙罪司法解釋

2020-01-25 最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據刑法有關規定，現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：第一條違反國家...

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