破壞金融管理秩序罪

竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪構成要件

2019-03-25 (一)主體要件本罪犯罪主體是一般主體。犯罪物件是信用卡資料資訊。(二)主觀要件本罪地主觀方面表現為故意。(三)客體要件本罪侵犯的客體是信用卡管理秩序。(四)客觀要件本罪地客觀方面表現為以祕密手段獲取或者以金錢...

操縱證券、期貨市場罪概念

2019-05-06 操縱證券、期貨市場罪，是指以獲取不正當利益或者轉嫁風險為目的，集中資金優勢、持股或者持倉優勢或者利用資訊優勢聯合或者連續買賣，與他人串通相互進行證券、期貨交易，自買自賣期貨合約，操縱證券、期貨市場交易量、交易價...

偽造貨幣罪構成要件

2020-01-25 (一)主體要件本罪的主體為一般主體，凡達到刑事責任年齡且具備刑事責任能力的自然人均可以構成，單位不能構成本罪主體。(二)主觀要件本罪在主觀方面上只能由直接故意構成。間接故意和過失不構成本罪。過去理論上一般認為...

非法吸收公眾存款罪概念

2020-01-03 非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。...

內幕交易、洩露內幕資訊罪構成要件

2020-02-03 (一)主體要件本罪的主體為特定主體，是知悉內幕資訊的人，即內幕人員。所謂內幕人員，是指證券、期貨交易內幕資訊的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕資訊的人員。依《刑法》第一百八十條及《證券法》第68條的規定，內...

偽造、變造股票、公司、企業債券罪構成要件

2019-03-24 (一)主體要件本罪的主體為一般主體，既包括單位，又包括自然人即達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的自然人。(二)主觀要件本罪在主觀方面必須出於故意，並且具有牟取非法利益的目的，過失不能構成本罪。(三)客體要件本罪所侵...

違規出具金融票證罪

2023-07-05 違規出具金融票證罪，是指銀行或者其他金融機構及其工作人員，違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成較大損失的行為。...

妨害信用卡管理罪概念

2019-03-24 妨害信用卡管理罪，是指違反國家信用卡管理法規，在信用卡的發行、使用等過程中，妨害國家對信用卡的管理活動，破壞信用卡管理秩序的行為。...

妨害信用卡管理罪的認定

2019-03-24 行為人實施的妨害國家對信用卡的管理活動，破壞信用卡管理秩序的行為是否構成妨害信用卡管理罪，主要界限有二：第一、主觀上具備明知為前提，行為人對偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸必須...

偽造、變造金融票證罪立案標準

2020-02-04 偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造、變造委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，或者偽造、變造信用證或者附隨的單據、檔案，總面額在一萬元以...

違法運用資金罪概念

2020-02-05 違法運用資金罪，是指社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金的行為。...

背信運用受託財產罪概念

2019-03-24 背信運用受託財產罪，是指商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構，違背受託義務，擅自運用客戶資金或者其他委託、信託的財產，情節嚴重的行為。...

變造貨幣罪量刑標準

2020-01-25 變造貨幣，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。...

吸收客戶資金不入賬罪構成要件

2020-02-03 (一)客體要件侵犯的客體是國家對存貸款的管理秩序。(二)客觀要件客觀方面表現為採取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用於非法拆借、發放貸款，造成重大損失的行為。“吸收客戶資金不入賬”，是指不記入金融機構的法定存款...

偽造、變造國家有價證券罪司法解釋

2019-03-24 《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十二條[偽造、變造國家有價證券案(刑法第一百七十八條第一款)]偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予...

利用未公開資訊交易罪的認定

2020-02-03 一、“未公開資訊”的認定問題根據刑法對利用未公開資訊罪罪狀的描述，具備主體資格的人員“利用因職務便利獲取的內幕資訊以外的其他未公開資訊”，從事非法交易活動，情節嚴重的，構成該罪。該條文采用了排除性的方式，把內幕...

操縱證券、期貨市場罪的認定

2019-05-06 一、本罪與非罪的界限操縱證券、期貨交易價格罪屬於情節犯，即以“情節嚴重”作為其成立的必要構成要件。如果行為人在客觀上雖然實施了操縱證券、期貨交易價格行為，在主觀上也確實出於直接故意，但是全案情節並未達到嚴重...

擅自發行股票、公司、企業債券罪司法解釋

2019-03-24 《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十四條[擅自發行股票、公司、企業債券案(刑法第一百七十九條)]未經國家有關主管部門批准，擅自發行股票或者公司、企業債券，涉嫌下列情形...

金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪構成要件

2020-01-25 (一)主體要件本罪的主體是特殊主體，即只有金融機構的工作人員才能構成。所謂金融機構，是指專門從事各種金融活動的組織。目前，我國已形成以中央銀行即中國人民銀行為核心，以商業銀行為主體的多種金融機構並存的體系。其中...

偽造貨幣罪立案標準

2020-01-25 偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;(二)製造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;(三)其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。上述“貨幣”是指流...

妨害信用卡管理罪司法解釋

2019-03-24 《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十條[妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)明知是偽造的信用卡而持...

金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪概念

2020-01-25 金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，數額較大的行為。...

騙取貸款、票據承兌、金融票證罪量刑標準

2020-01-25 1、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴...

偽造、變造股票、公司、企業債券罪的認定

2019-03-24 一、區分本罪的既遂與未遂本罪主觀方面雖然具有牟取非法利益的目的，但其既遂的標準不是以目的是否實現為標準的。行為人只要出於故意實施了偽造、變造股票或公司、企業債券的行為，一達到數額較大，即構成本罪既遂，其目的是...

逃匯罪概念

2020-02-05 逃匯罪，是指公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，情節嚴重的行為。...

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