涉嫌洗錢犯罪類型情況都有哪些形式？

一、涉嫌洗錢犯罪類型情況都有哪些形式

洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構成，共5種行為方式：

1、提供資金賬户：包括行為人將自己的合法賬户提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及為洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構開立假賬户。因此，公眾應當謹慎將自己帳號提供給他人使用，以免產生不必要麻煩。

2、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券。

3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。

4、協助將資金匯往境外。

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。

《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金賬户的; (二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的; (三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的; (四)協助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗錢罪的上游犯罪類型有哪些

洗錢罪的上游犯罪是指產生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產生的非法財產性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：

(1)毒品犯罪;

(2)黑社會性質的組織犯罪;

(3)恐怖活動犯罪;

(4)走私犯罪;

(5)貪污賄賂犯罪;

(6)破壞金融管理秩序犯罪;

(7)金融詐騙犯罪。

洗錢罪應當以上游犯罪事實成立為認定前提。洗錢罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響洗錢罪的審判。洗錢罪的上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的，或者依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢罪的認定。洗錢作為一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾，通過中介機構使之變為合法財產的特殊犯罪形式。隨着毒品犯罪、黑社會性質的有組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪在我國日益嚴重，是我國嚴厲打擊的對象。對於洗錢罪的上游犯罪類型我國相關法律中主要規定了七種，包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等等。現實中，有些人通過這些犯罪獲取了非法利益，此時可能需要將其來源“合法化”，由此就會涉及到洗錢，而在達到規定標準之後也才會被認定為洗錢罪。

已達到不可告人的祕密。這類案件看似非常隱蔽，殊不知我國的辦案單位早就不下天羅地網了。相關的上游產業也是社會上比較惡劣的刑事或經濟重要的犯罪類型。對我國的經濟市場構成了嚴重的威脅。