網絡金融詐騙立案流程是怎樣的？

網絡金融詐騙立案流程是怎樣的？要弄清楚這個問題，讀者應弄清問題的本質，到底是金融投資的風險還是詐騙。無論是期貨投資、基金投資、還是股票證券投資都存在風險。積極風險能讓投資者一夜暴富，同時消極風險也能讓投資者身無分文。如果經過受害人評估，不是金融投資的正常風險，定性為詐騙。受害人也應具有因詐騙所受損失的相關證據，且損失數額高於3000元，公安機關才會報請人民檢察院進行立案，接着公安機關才會立案偵查。以下是小編蒐集到的一些關於詐騙和刑事立案的相關資料，希望對讀者有用。

一、網絡詐騙立案金額是多少?

根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。 因此，詐騙罪的立案標準是在三千元至一萬元以上，具體金額由各省確定，但不會低於三千。

《刑法》第二百六十六條 詐騙罪

詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

二、詐騙罪的構成要件是什麼?

1、客體要件

本罪侵犯的客體是公私財物所有權。有些犯罪活動，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經濟利益，但因其侵犯的客體不是或者不限於公私財產所有權。所以，不構成詐騙罪。例如：拐賣婦女、兒童的，屬於侵犯人身權利罪。

詐騙罪侵犯的對象，僅限於國家、集體或個人的財物，而不是騙取其他非法利益。其對象，也應排除金融機構的貸款。因本法已於第193條特別規定了貸款詐騙罪。

2、客觀要件

本罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。不管是虛構、隱瞞事實，只要具有上述內容的，就是一種欺詐行為。如果欺詐內容不是使他們作出財產處分的，則不是詐騙罪的欺詐行為。欺詐行為必須達到使一般人能夠產生錯誤認識的程度，對自己出賣的商品進行誇張，沒有超出社會容忍範圍的，不是欺詐行為。

3、主體要件

本罪主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪。

4、主觀要件

本罪在主觀方面表現為直接故意，並且具有非法佔有公私財物的目的。

三、詐騙罪應該如何量刑?

1、犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;

2、數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;

3、數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

四、刑事立案程序  

刑事立案程序立案程序，是指立案階段中各種訴訟活動的步驟和形式。根據刑事訴訟法的規定，立案程序包括對於立案材料的接受、審查和處理三個部分。

(一)對立案材料的接受對立案材料的接受，是指公安機關、人民檢察院和人民法院對報案、控告、舉報和自首材料的受理。它是立案程序的開始。接受立案材料，應當注意以下幾點：

1.公安機關、人民檢察院和人民法院對於報案、控告、舉報和自首，都應當接受下來，然後依法處理，而不得以任何藉口拒絕或推諉。刑事訴訟法第110條第3款規定：公安機關、人民檢察院或者人民法院對於報案、控告、舉報，都應當接受。對於不屬於自己管轄的，應當移送主管機關處理，並且通知報案人、控告人、舉報人;對於不屬於自己管轄而又必須採取緊急措施的，應當先採取緊急措施，然後移送主管機關。這裏“緊急措施”是指保護現場、先行拘留嫌疑人、扣押證據等措施。

2.報案、控告和舉報可以用書面或口頭形式提出。刑事訴訟法第111條第1款規定：報案、控告、舉報可以用書面或口頭提出。接受口頭報案、控告和舉報的工作人員，應當寫成筆錄，經宣讀無誤後，由報案人、控告人、舉報人簽名或者蓋章。根據這一規定，報案、控告和舉報認識片面或錯誤造成的控告、舉報與事實不符，甚至錯誤;而誣告則是故意捏造事實，偽造證據，目的在於陷害他人。

3.公安司法機關應當為報案人、控告人、舉報人保密，並保障他們及其近親屬的安全。為了鼓勵人民羣眾積極同犯罪行為做鬥爭，保障單位和個人行使控告、舉報的權利，刑事訴訟法第111條第3款規定，公安機關、人民檢察院或者人民法院應當保障報案人、控告人、舉報人及其近親屬的安全。即當他們的安全受到威脅時，公安司法機關應當主動採取保護措施或者被要求而採取相應的保護措施。為了防止事後對報案人、控告人、舉報人及其近親屬的打擊報復，該款還規定，報案人、控告人、舉報人如果不願公開自己的姓名和報案、控告、舉報的行為，應當為他們保密。

(二)對立案材料的審查對立案材料的審查，是指公安機關、人民檢察院、人民法院對自己發現的或者接受的立案材料進行核對、調查的活動。其任務是正確認定有無犯罪事實發生，依法應否追究行為人的刑事責任，為正確作出立案或者不立案的決定打下基礎。對立案材料的審查，是立案程序的中心環節，是能否正確、及時地立案的關鍵。因為立案或者不立案，取決於公檢法三機關對立案材料審查的結果，而審查材料的過程，也就是根據法律所規定的立案條件，確認有無犯罪事實和分析、評斷這種犯罪事實是否需要追究刑事責任的過程。因此，對立案材料的審查，是一項十分重要的工作。《刑事訴訟法》第112條規定：人民法院、人民檢察院或者公安機關對於報案、控告、舉報和自首的材料，應當按照管轄範圍，迅速進行審查。通過審查，應當查明：材料所反映的事件是否屬於犯罪行為;如果屬於犯罪行為，有無確實可靠的證據材料證明;依法是否需要追究行為人的刑事責任;有無法定不追究刑事責任的情形。在司法實踐中，公安、檢察或者審判機關對立案材料進行審查時，可以要求報案、控告、舉報的單位和個人提供補充材料，或者要求他們作補充説明，也可以進行必要的調查。公安司法機關對立案材料的審查，只要求所取得的證據足以證明有犯罪事實發生，並且依法需要追究刑事責任而應當立案時;或者依法不需要追究刑事責任而不應當立案時，立案前的審查工作就完成了。對於應當立案的，並不要求查清全部犯罪事實和查獲犯罪嫌疑人。對於自訴案件，由於法律要求自訴人在提起自訴時，應當同時提出證明犯罪事實發生的各種證據，因此，人民法院在審查過程中，如果認為自訴人提出的證據不充分，可以要求自訴人提出補充證實有關犯罪事實的材料，但在立案前法院不得進行調查。

(三)對立案材料的處理對立案材料的處理，是指公安機關、人民檢察院、人民法院通過對立案材料審查後，分別針對不同情況作出立案或者不立案的決定。這是立案程序的最後結果。《刑事訴訟法》第112條規定，人民法院、人民檢察院、公安機關對立案材料審查後，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候，應當立案;認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任的時候，不予立案。根據這一規定，對立案材料的處理，包括立案決定和不立案決定兩種形式。

1.決定立案及應辦的法律手續。公安機關、人民檢察院、人民法院經過對立案材料的審查，認為符合立案條件的，即有犯罪事實發生，對行為人依法需要追究刑事責任時，應當作出立案的決定。公安機關對立案材料進行審查後，認為需要立案的，由承辦人填寫《立案報告表》，公安機關主管負責人批准後，交由偵查部門開始偵查。人民檢察院對立案材料審查後，認為需要立案的，先由承辦人填寫《立案請示報告》，經檢察長批准或檢察委員會決定後，製作《立案決定書》。還應及時將《立案請示報告》和《立案決定書》報卜一級人民檢察院備案。上級人民檢察院認為不應當立案的，製作《糾正案件錯誤通知書》，通知下級人民檢察院撤銷案件。下級人民檢察院如有不同意見，可以申請複議。人民法院受理的自訴案件，一般先由控告申訴庭：r作人員填寫《立案審批表》，經主管負責人審查批准後，移交刑事審判庭審理。

2.決定不立案及應辦的法律手續。接受立案材料的公安司法機關，經審查，如果認為不符合立案條件，即沒有犯罪事實發生，或者不需要追究刑事責任時，應當作出不立案的決定。決定不予立案的，應當製作《不立案決定書》，寫明案件的材料來源，決定不立案的理由和法律依據，決定不立案的機關等。根據刑事訴訟法以及相關規定，公安司法機關決定不立案的，應當將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申請複議。對控告人的複議申請，應當及時審核並作出答覆。對於那些雖然不具備立案條件，但有嚴重錯誤或一般的違法亂紀行為需要其他部門處理的，應當將報案、控告或者舉報材料移送有關部門處理。

關於網絡金融詐騙立案流程的問題想必讀者已經知道了。投資者在投資前應調查好融資人的財務實力以及進行金融投資的財務能力進行調查。應該要求融資人提供相關證明，如公司財務報表、企業經營業績、操作運營能力等的可信證明。千萬不要盲目輕信投資的高回報率。網絡金融詐騙嚴重擾亂了金融投資市場的秩序，相關法律部門應予以嚴懲。