股東會決議參考文本

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，上海 有限公司臨時股東會會議於二〇〇七年四月二十五日在上海市信誠律師事務所會議室召開。本次會議由 提議召開，股東會於會議召開15日以前以書面方式通知全體股東，應到會股東三人，實際到會股東三人，代表50 萬股，佔100%股權。會議由執行董事主持，形成決議如下：

一、 同意股東 將其所持本公司33%的股權(原出資額16.5萬元)轉讓給 。其他股東放棄優先購買權;

二、 同意股東 將其所持本公司33%的股權(原出資額16.5萬元)轉讓給 。其他股東放棄優先購買權;

三、 股東轉讓後公司股東持股情況如下：

XX，出資額： XX萬元人民幣，出資比例 XX%;

XX，出資額： XX萬元人民幣，出資比例XX %。

四、 公司於股東發生變動之日起30日內，向登記機關申請變更登記。

以上事項表決結果：同意50萬股，佔總股數100%

不同意0萬股，佔總股數0%

棄權0萬股，佔總股數0%

原股東(簽字、蓋章)：XX

XX年XX 月XX 日