業務轉包的風險

來源：法律科普站 2.73W

票據業務風險有哪些？

　　答：　　(一)票據偽造變造風險　　隨着犯罪分子製假水平的不斷提高，銀行對“克隆”票識別難度不斷加大，而且通過“克隆”票詐騙的金額巨大，票據偽造變造風險已成為票據業務面臨的首要風險。　　(二)貿易背景真實性風險　　部分企業虛構貿易背景，申請簽發無真實貿易背景的銀行承兑匯票，通過承兑、貼現套取銀行信貸資金，滾動開票，一旦資金鍊條斷裂，將給銀行帶來巨大損失。　　(三)公示催告風險　　企業在銀行申請貼現後惡意申請公示催告，銀行如未獲悉公示催告信息，在規定時限內申報票據權利，將造成資金損失。　　(四)已貼現票據的交接和保管風險　　經辦人員未按規定交接和保管票據、發出委託收款，使犯罪份子有可乘之機。

建設工程糾紛轉包風險轉包分包糾紛業務

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