法律 洗錢罪立案標準會是什麼 來源:法律科普站 4.88K 洗錢罪立案標準會是什麼 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予追訴: 1、提供資金賬户的; 2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的; 3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的; 4、協助將資金匯往境外的; 5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。 洗錢罪 立案 刑事辯護 刑事立案