鄧凱律師案例：“跑分”360萬元幫信罪 - 獲輕判緩刑

［案情簡介］

2021年8月，被告人Y某經同案人（另案處理）介紹，在明知銀行卡可能被用於違法犯罪活動的情況下，仍然將自己名下銀行卡提供給他人收款轉款，從中按比例收取好處費。具體做法是每天到指定地點，使用同案人提供的手機，按照指示進行轉賬。後Y某被銀行打電話叫過去核對情況時被深圳市福田區公安機關抓獲。

經統計，涉案3張銀行卡流水共360餘萬元，Y某收取好處費9000元。其中經查證屬實，有2筆轉入款項是網絡詐騙款，分別是2000元和1700元。

本案公安機關以幫助信息網絡犯罪活動罪立案，檢察院以掩飾隱瞞犯罪所得罪起訴至法院，並建議法院判處有期徒刑六個月，未建議適用緩刑。

［辯護意見］

辯護人提出以下辯護意見:被告人Y某具有以下量刑情節:

1.Y某系受僱於他人實施涉案行為，主觀上沒有為詐騙等嚴重犯罪行為轉賬的故意，其在共同犯罪中的地位作用及主觀惡性相對較小。

本案殷曉霞的行為更符合幫助信息網絡犯罪活動罪的構成要件，本案涉案查明的2筆詐騙款項，單筆都不足3000元，尚未達到詐騙罪的立案標準。且殷曉霞主觀上一直認為都是賭博充值，本案沒有證據證明殷曉霞是明知上游是從事詐騙活動。通過銀行流水可以看出涉案流水有很多是15、30、50這樣的小額整數入賬，很像是賭博等充值的金額，殷曉霞才會一直認為都是涉及賭博的充值。涉及該案的360餘萬流水，涉及詐騙的僅佔所有流水的千分之一，也印證涉案絕大多數資金都與詐騙無關。

2.殷曉霞自願認罪，系初犯偶犯，且其是大專學歷在深圳十餘年一直有正經工作，可對其從輕處罰。

Y某是大專學歷，在深圳工作十餘年有正經工作，其並非低學歷無業人羣以此為業，可對其從輕處罰。

3.殷曉霞明知銀行報警的情況下還留在現場等待配合調查，雖不能認定自首，但可酌情從輕處罰。

4.殷曉霞在審判階段主動退繳了11000元違法所得款項，可酌情從輕處罰。

5.根據司法解釋，不同情節下幫助信息網絡犯罪活動罪的立案標準不同，大多數情況下流水達到20萬元才入罪。但本案沒有任何一單查實的詐騙等犯罪款項單獨達到犯罪程度，故根據司法解釋，對Y某這種跑分行為，應是100萬元以上流水才入罪，本案金額達到立案標準3倍多而不是18倍，望法院在量刑時予以從輕考慮。

綜上，懇請法院對被告人Y某從寬處理，對其判處緩刑。

［處理結果］

深圳市福田區人民法院以幫助信息網絡犯罪活動罪判處Y某有期徒刑六個月，緩刑一年，並處罰金3000元

［裁決文書］

（2022）粵0304刑初564號

［案件評析］

“跑分”類案件，不管是掩飾隱瞞犯罪所得，還是幫信罪，司法實踐中都少適用緩刑的。本案流水也比較大，且辯護人查閲公開的裁判文書，在福田區法院判決的“跑分”類案件，基本原本被取保候審，後續大多數都被法院判處實刑收監。辯護人根據具體案件情況，為當事人據理力爭，最終爭取到較輕的緩刑判決。

本文作者系鄧凱律師