破壞金融管理秩序罪

違法運用資金罪構成要件

2020-02-05 1、客體要件本罪所侵害的客體是他人的財產所有權;2、客觀要件本罪在客觀方面表現爲社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公衆資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定...

對違法票據承兌、付款、保證罪立案標準

2019-03-25 銀行或者其他金融機構及其工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。...

變造貨幣罪立案標準

2020-01-25 變造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。...

利用未公開資訊交易罪概念

2020-02-03 利用未公開資訊交易罪，是指證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人員，利用因職務便利獲取的內幕資訊以外的其他...

吸收客戶資金不入賬罪概念

2020-02-03 吸收客戶資金不入賬罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員，以牟利爲目的，採取吸收客戶資金不入帳的方式，將資金用於非法拆借、發放貸款，造成重大損失的行爲。...

變造貨幣罪的認定

2020-01-25 適用本罪時應注意區分變造貨幣罪與僞造貨幣罪的界限：變造貨幣與僞造貨幣是不同的，變造貨幣是在貨幣的基礎上進行加工處理，以增加原貨幣的面值，僞造貨幣則是將非貨幣的一些物質經過加工後僞造成貨幣，有的僞造貨幣的行爲要利...

利用未公開資訊交易罪立案標準

2020-02-03 證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人員，利用因職務便利獲取的內幕資訊以外的其他未公開的資訊，違反規定，從事與該...

騙取貸款、票據承兌、金融票證罪構成要件

2020-01-25 1、主體要件本罪主體通常是貸款人，但若擔保人、銀行職員等幫助貸款人出謀劃策，掩蓋真相、提供虛假材料等的，也可能構成本罪的共犯。另根據《刑法》第一百七十五條之一第二款的規定，犯罪主體既可以是個人，也可以是單位。至...

竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪司法解釋

2019-03-24 《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十一條[竊取、收買、非法提供信用卡資訊案(刑法第一百七十七條之一第二款)]竊取、收買或者非法提供他人信用卡資訊資料，足以僞造可進行...

利用未公開資訊交易罪構成要件

2020-02-03 一、客體要件犯罪客體。該罪與內幕交易罪相似，侵犯的客體都是國家對證券交易管理制度和投資者的合法權益。行爲人利用未公開資訊優勢進行資訊不對稱的交易，不僅是違反資訊披露制度的行爲，也是違反證券市場的交易公平基本...

操縱證券、期貨市場罪司法解釋

2019-05-06 一、《中華人民共和國證券法》二、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十九條[操縱證券、期貨市場案(刑法第一百八十二條)]操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案...

金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪立案標準

2020-01-25 銀行或者其他金融機構的工作人員購買僞造的貨幣或者利用職務上的便利，以僞造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。...

持有、使用假幣罪構成要件

2022-02-14 (一)主體要件持有、使用假幣罪的主體是一般主體，即自然人。在司法實踐中，對於僞造貨幣後又持有或使用的，只構成僞造貨幣罪，而並不實行數罪併罰，因爲持有、使用是僞造行爲的自然延伸，不單獨構成犯罪，這說明持有、使用假幣罪的...

持有、使用假幣罪量刑標準

2020-01-25 明知是僞造的貨幣而持有、使用，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨大的，處十年以上有期徒刑...

騙取貸款、票據承兌、金融票證罪司法解釋

2020-01-25 《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十七條[騙取貸款、票據承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)]以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函...

逃匯罪量刑標準

2020-02-05 公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，數額較大的，對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑...

違法運用資金罪的認定

2022-02-15 一、本罪與背信運用受託財產罪的界限從犯罪構成上來看，本罪與背信運用受託財產罪的區別在於：其一，兩罪的客觀行爲表現不同。本罪是違反國家相關規定運用社會保障基金、住房公積金以及其它一些公衆資金的行爲，而背信運用受...

違法運用資金罪概念

2020-02-05 違法運用資金罪，是指社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公衆資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金的行爲。...

竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪概念

2019-03-24 竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪，是指竊取、收買、非法提供信用卡資訊資料的行爲。...

僞造、變造國家有價證券罪構成要件

2019-03-24 (一)主體要件本罪的主體爲一般主體，達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人。單位也能構成本罪的主體。(二)主觀要件本罪在主觀方面必須出於故意，並且具有非法牟取利益的目的。(三)客體要件本罪所侵害的客體是國家...

非法吸收公衆存款罪的認定

2020-01-03 一、本罪與非法經營罪的區別非法吸收公衆存款罪和非法經營罪之間存在一定的競合關係，主要體現在未經批准，非法從事銀行業務的，構成非法經營罪。但是，《刑法》第一百七十六條對非法吸收公衆存款的行爲以特別條款的形式作了...

違法運用資金罪立案標準

2020-02-05 社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公衆資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)違反國家規定運用資金數額在三十萬元...

吸收客戶資金不入賬罪司法解釋

2020-02-03 最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十三條銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)吸收客戶資金不入賬，數額在一百萬...

高利轉貸罪立案標準

2020-01-25 以轉貸牟利爲目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。...

僞造、變造股票、公司、企業債券罪構成要件

2019-03-24 (一)主體要件本罪的主體爲一般主體，既包括單位，又包括自然人即達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的自然人。(二)主觀要件本罪在主觀方面必須出於故意，並且具有牟取非法利益的目的，過失不能構成本罪。(三)客體要件本罪所侵...

1 2 3 下一頁

熱門標籤