非法集資需要哪些證明才能定罪?

如今越來越多的民間企業打着超高利息的旗號，欺騙大家，在財產安全的情況下投入資金，有的涉嫌非法集資，甚至集資詐騙等違法行為，那就需要什麼證據呢?那下面來給大家介紹一下吧!

一、犯罪主體證明。

(一)刑事責任年齡證明。

證實刑事責任年齡的證據主要是户籍證明、身份證、出生證明、護照等，只要上面有一份證據屬實，就可以證明犯罪嫌疑人的刑事責任年齡。

如犯罪嫌疑人提出證據，主張未達到刑事責任年齡，公安機關應補強證明。

證明主要有：

1、嫌疑犯父母、附近的居民、教師、同窗人的證言;

2、嫌疑犯父母提供絕育手術的證明書、嫌犯兄弟、姐妹的户口、身份證、護照等。

在此基礎上，綜合認定犯罪嫌疑人是否達到了刑事責任年齡。

(二)證明承擔刑事責任的能力。

當嫌疑人達到刑事責任年齡時，即認為其具有刑事責任能力。

當犯罪嫌疑人一方提出證據，主張不具備刑事責任能力時，公安機關應當補強證明。

證明主要有：

1、精神病鑑定;

2、周圍居民、老師、同學、同事對嫌疑人行為能力的評估;

3、知情人員證明犯罪嫌疑人一方提供的鑑定意見是偽造的，或其沒有鑑定資格，或為證明嫌疑人所提供的證據不可信而收買。

在此基礎上，綜合評價犯罪嫌疑人刑事責任能力。

二、主觀和客觀方面的證據。

證實犯罪主、客觀方面的方法，主要有勘驗檢驗、扣押書證、物證、鑑別、訊問嫌疑犯、詢問證人、推定。

(一)測量檢驗。

公司對嫌疑人的公司進行勘驗，以證明公司、企業是否有實際經營。

(二)扣押物品的證據.證明文件。

1、收繳與集資欺詐有關的宣傳廣告.為證實嫌疑人是否進行虛假宣傳而進行的宣傳;

2、扣留公司、企業的營業執照、交税資料，公司、企業往來帳，以證明公司、企業是否有實際經營;

3、扣押籌款證明書。房屋租賃權契約為犯罪行為而提供有關的資金憑證;

4、沒收贓款、贓物以證明非法佔有。

(三)鑑定。

1、對嫌疑犯用來進行集資宣傳的文件、證件識別，以證明其內容是否屬實;

2、對公司、企業進行財務報表審計，瞭解其使用和公司企業運作情況，以證明嫌疑人有無虛假宣傳;

3、確認受害人所持籌款憑證，以證明嫌疑人是否簽發。

(四)對受害者的詢問。

1、繳納集資款的時間.地點.金額，犯罪嫌疑人是否提供證明犯罪過程的憑證;

2、犯罪嫌疑人允諾的返利方式。期限，犯罪嫌疑人首次返利的時間，後續返利是否繼續，犯罪嫌疑人實際返利的金額。財產損失情況，以證明財產損失數額;

3、犯罪嫌疑人用來宣傳的文件.資產證明是否屬實，如何保證按期償付利息，以及擔保方式是否有效，以證明犯罪嫌疑人是否虛構事實;

4、中止利潤返還後，犯罪嫌疑人是否躲藏，是否中斷聯繫，以證明犯罪嫌疑人有無非法佔有目的。

三、證明相關判刑情節。

1、關於犯罪嫌疑人有無前科，是否累犯的證明，證據主要是法院的判決，關於公安網上的資料。

2、關於犯罪嫌疑人在集資詐騙中作用的證明，主要證據是同案犯供認，證人證言。

3、關於集資詐騙是否引起羣體性事件的證據，主要是證人證言、錄音錄像。

4、對嫌疑人有無投案自首、檢舉揭發、立功證明、證據主要是證人證言、公安機關的記錄。

四、補強性證明。

(一)當犯罪嫌疑犯推翻原來的供詞，理由是受到刑訊逼供時，公安機關應補強證明，證據包括：

1、錄音錄像，對警察訊問的合法性進行質證，具有客觀性;

2、拘留所的醫學檢查證明，嫌疑人身上的傷痕是原來的;

3、證人證言，包括犯罪嫌疑犯同監室犯人的證言，以及看守所民警的證言，都證明了嫌疑犯沒有遭受酷刑。

(二)當犯罪嫌疑人辯解不起主要作用時，公安機關應當補強證明，證據包括：

1、證人證言，證實嫌疑犯為公司、企業實際控制人;

2、提供書面證據，以證明集合資金由犯罪嫌疑人控制，以及證明公司.其他企業人員由嫌疑犯僱用。

(三)犯罪嫌疑人爭辯説，未將本金和利潤退還給受害人是由於商業損失所致，公安機關應補強證明，證據包括：

1、證人證言，證明嫌疑犯聲稱的商業物品根本不存在;

2、財務審計，以證明犯罪嫌疑人沒有使用雙方商定的款項;

3、銀行信息，證明受害人的籌集資金已被犯罪嫌疑人用於其他目的。