處理非法集資流程是怎樣的

各省級公安機關和執法部門在處理非法集資案件的時候，必須做到有條不紊的進行。其實，關於處置非法集資的相關操作流程問題，在各地都有着詳細的規定，只有按照相關的流程來對非法集資案件進行處理，才能夠有效的杜絕非法集資這種犯罪活動。下面小編就為大家介紹一下處理非法集資流程是怎樣的?

一、處理非法集資流程是怎樣的?

處置非法集資工作操作流程

第四章 案件受理

第十五條 案件受理實行屬地管理，由行業主(監)管部門負責具體辦理。

第十六條 行業主(監)管部門應建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負責案件的受理工作，區別不同情況進行處理：

(一)對不屬於非法集資性質的舉報線索，由行業主(監)管部門作出終結受理結論，並向舉報人回覆。

(二)對管理職責明確的涉嫌非法集·資活動線索，由行業主(監)管部門在職權範圍內受理。

(三)對案情複雜或超出部門管理權限的，由行業主(監)管部門提出意見和處置建議報省級人民政府。

(四)對涉嫌犯罪的案件線索，行業主(監)管部門直接移送當地公安機關。

第十七條 省級人民政府組織協調本轄區涉嫌非法集資案件受理工作，根據行業主(監)管部門提交的涉嫌非法集資線索情況報告，及時組織公安、工商等相關行業主(監)管部門研究處理意見。

(一)對不屬於非法集資活動的，由省級人民政府牽頭作出終結受理結論。

(二)對涉嫌非法集資活動的，確定主辦部門和協辦部門進行調查處理。

(三)對涉嫌犯罪的案件線索及時移送公安機關。

第十八條 行業主(監)管部門發現線索或接到舉(通)報後，一般應在三十個工作日內完成受理工作。

二、非法集資的主要表現形式

非法集資活動涉及內容廣，表現形式多樣，從目前案發情況看，主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類。主要表現有以下幾種形式：

(一)借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。

(二)以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。

(三)通過認領股份、入股分紅進行非法集資。

(四)通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。

(五)以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。

(六)利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。

(七)利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委託經營、到期回購等方式進行非法集資。

(八)對物業、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法集資。

(九)以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資。

(十)利用傳銷或祕密串聯的形式非法集資。

(十一)利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資。

(十二)利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

在處置非法集資案件的時候，第一步肯定是會對案件進行受理，當案件受理以後就會對整個非法集資的案件進行調查，公安機關或者檢察院對非法集資犯罪活動的所有線索證據都調查清楚以後會移送到人民法院進行處理，對犯罪嫌疑人進行定罪量刑。