從被指控參與詐騙涉案金額80萬元法定刑10年以上到變更罪名得以成功判處緩刑
從被指控參與詐騙涉案金額80萬元法定刑10年以上到變更罪名得以成功判處緩刑
一、案情簡介
2019年7月，一個外地的陌生電話聯繫上我，自稱她（陳某）的老公因涉嫌詐騙罪被公安機關抓了，希望我能夠為她老公提供辯護。經過她並不標準的普通話的陳述，我瞭解到他的老公是廣西某地聯通的代理商，期間利用能夠隨意幫人開卡的便利，以成本價20元/張的價格，使用他人的身份證開卡出來後，加價以50元每張的價格賣給了他人，2019年上半年截止案發，何某共計銷售了近700張未實名認證的聯通黑卡給他人，非法獲利近2萬元。他人再加價賣給了周某等人，周某等人利用此卡對宜賓某國有企業實施了詐騙，並騙取了80萬元。事發後，宜賓某國有企業立即向公安機關報案，公安機關順藤摸爪抓到了何某。現在陳某家裏有3個小孩需要撫養，在公安機關抓捕何某時，陳某尚在妊娠期，其家中沒有任何收入來源，聯通公司因為何某的行為已經取消了何某的代理資格。陳某希望我能夠為何某辯護，讓何某早日出來，一是家裏孩子需要照顧，二是陳某自己要照顧3個小孩，根本沒有時間和精力再去工作，家中已經失去了經濟來源。
我聽了她的介紹後，問她，你網上聯繫到我的，不害怕我是騙子嗎？她説她在網上看到了很多我的資料，也查了我們事務所的官網，確實有我這麼一個人，而且打聽到我也是一位母親，應該更能感同身受她此刻的處境。就這樣，我們沒有見過一次面，就網上建立了委託辯護關係，需要她完善的資料，她從外地簽好後郵寄給了我。
二、律師分析和律師工作
我一接到資料，就立即去會見了何某，此時的何某就像一個焦急的孩子，懊悔萬分，不住得哭泣，説對不起家人，對不起老婆、對不起孩子。我此時除了瞭解案子本身，為何某提供法律幫助外，還提前想到了他對家人的思念。在會見前，就讓陳某將家裏人的近照（包括何某被抓後已經出生的孩子）發給了我，想説的貼己話也發給了我，我用A4紙打印出來後，拿給了何某看。會見過程中，何某告訴我，他説之所以當時抱有僥倖心理賣黑卡，是因為家裏有幾個孩子需要撫養，家裏也剛買了房需要還放貸，壓力大，才抱着找點外快的僥倖心理賣了幾百張卡，他知道這樣是不對的，聯通也不允許這樣做，但是他並不知道這是違法犯罪的，更不知道買他卡的雷某又將卡加價賣給了周某用於詐騙了宜賓某國有企業80萬元，他現在懊悔萬分。擔心老婆承受不了這樣的壓力，想不開會做傻事。我耐心的疏導何某的情緒，安慰他。並給他分析案情，如果他真的不知情，只是出售黑卡，那麼他的行為是不構成詐騙罪的共犯的。同時，我也瞭解到他給公安機關供述的非法獲利近2萬元並未扣除成本，遂告知他應當在公安機關下次見他時，告知該情況並將扣減成本後的非法獲利金額告訴公安機關。從看守所出來後，我又馬不停蹄地聯繫公安機關，在預約到承辦警官後，及時和承辦警官進行了溝通，並申請變更強制措施。通過初步溝通，公安機關認為我提出的罪名的變更有一定道理，但是目前他們還在偵查過程中，還需進一步偵查，且部分實施詐騙人員尚未潛逃中，取保候審會發生串供的危險，由於何某賣卡數量巨大，給宜賓某國有企業造成了重大經濟損失80萬元，此款至今尚未追回，宜賓某國有企業要強烈要求重處，為此，不同意取保候審。我主動向承辦警官要了受害人公司負責人的電話。出了公安機關後，我就與陳某聯繫，以目前何某的情況，只要他確實不知情也未參與詐騙，那麼他的罪名就不再是詐騙，而是侵犯公民個人信息罪，但以何某目前的涉案金額和造成的損失來判斷，何某目前並不具備自首、從犯、立功等法定情節，何某的法定期限應當是在三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。如果要判處緩刑，還需要取得受害人公司的諒解，並爭取在公安機關查清案件的情況後，與檢察院溝通，認罪認罰，取得檢察院認罪認罰的量刑建議後，才有希望被法院判處緩刑。陳某表示，可以向受害人公司聯繫，以取得受害人公司諒解。我初次和受害人公司負責人聯繫，受害人公司負責人態度強烈，認為他們被騙的源頭就是何某亂辦卡導致，要諒解的話必須要求何某賠償該80萬元損失並另行支付由此產生的一切費用合計100萬元。在轉達給陳某後，陳某説目前家裏已經沒錢，只有找親戚借錢。如果借不到，就只有賣房，但是好久賣的了，賣的了多少錢還不曉得。我又數次和受害人公司負責人聯繫，期間聯繫不下十次，多次反覆溝通，最終，受害人公司被我的誠意感到，答應賠償10萬元後就出諒解書，這已經是底線，再講價就不談了。我知道已經到底線了，立即把此情況告訴了陳某，陳某答應立即籌錢。但時間不等人，該案進入檢察院審判階段後，直到檢察院的審查起訴時間都到了，陳某還是沒湊齊這10萬元。由於沒有諒解書，檢察院是不同意建議量刑緩刑的。案子到了法院階段，我請求法院延緩開庭時間，以給陳某籌錢的時間。在取得承辦人同意後，陳某積極籌錢，慶幸，房子沒有賣最終籌到了錢。錢籌到後就趕緊給受害人公司打了過去，我又親自去了受害人公司，和負責人溝通，終於，受害人公司根據我的要求出具了我想要的諒解書。拿到諒解書，我第一時間就和檢察院和法院聯繫，通過溝通，檢察院同意並出具了建議緩刑的量刑建議書。人民法院也予以了認可。
三、案件結果—緩刑
最終該案歷經數月，何某被判處了緩刑，同時，人民法院考慮到何某的困難情況，給予格外開恩沒有判處何某罰金刑，這也減輕了何某的巨大經濟負擔。
該案的結果，陳某和何某均十分滿意。
