深圳集資詐騙具體情況是什麼?
近年來，越來越多集資詐騙案件發生。深圳，作為北上廣深其中之一的一線城市，經濟發達，是許多人所追尋的地方。但是，正因如此，許多不法分子，不良商家有了可趁之機。深圳集資詐騙案件有許多，具體情況是什麼呢？在這裏，小編來為大家介紹相關消息。
一、深圳惠卡世紀涉非法集資詐騙被查
1、多達3萬名投資者被騙3億多元，公司官方公信號曾求國家接盤。
4月21日，深圳惠卡世紀集團被廣東省公安廳官網通報，稱其涉嫌非法集資詐騙。據悉，該公司在互聯網設立“惠卡貸”網絡借貸平台，以高額回報為噱頭向社會不特定對象吸收資金，目前多達3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個省。
4月21日，深圳惠卡世紀集團被廣東省公安廳官網通報，稱其涉嫌非法集資詐騙。據悉，該公司在互聯網設立“惠卡貸”網絡借貸平台，以高額回報為噱頭向社會不特定對象吸收資金，目前多達3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個省。
2、現場控制涉案人員400餘名。
根據廣東省公安廳的官方通報內容可知，在今年2月下旬，廣東省公安機關根據監測發現，深圳惠卡世紀集團P2P網貸平台出現限制提現等異常，並在互聯網上被質疑涉嫌非法集資犯罪，而主要犯罪嫌疑人也存在潛逃境外的可能。
2月24日，廣東省公安廳經偵局立即組織深圳市公安局經偵部門開展破案工作。經連夜蹲守，在皇崗口岸精準抓獲正在轉移證據、準備潛逃的主犯何某某，並迅速查處該公司的3個經營點，現場控制涉案人員400餘名，經審查後刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。
4月21日，深圳惠卡世紀集團被廣東省公安廳官網通報，稱其涉嫌非法集資詐騙。據悉，該公司在互聯網設立“惠卡貸”網絡借貸平台，以高額回報為噱頭向社會不特定對象吸收資金，目前多達3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個省。
3、調查情況。
（1）經調查，該公司在互聯網設立“惠卡貸”網絡借貸平台，以高額回報為噱頭，發佈“脱貧寶”、“農村寶”等網貸理財產品，承諾年化收益率8.8%~14.6%，保本付息，向社會不特定對象吸收資金，設立資金池，是典型非法集資犯罪行為，初步查明涉案金額約3億多元，涉及廣東、北京、上海、江蘇等10多個省投資人3萬多名。
4月21日，深圳惠卡世紀集團被廣東省公安廳官網通報，稱其涉嫌非法集資詐騙。據悉，該公司在互聯網設立“惠卡貸”網絡借貸平台，以高額回報為噱頭向社會不特定對象吸收資金，目前多達3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個省。
（2）曾發奇葩公告立軍令狀：
消息稱，引發深圳惠卡世紀集團連鎖危機的，是一位自稱是惠卡世紀離職員工的網友爆料。他在網上公開表示，公司一直沒有產生利潤的項目，通過互聯網金融平台募集到的資金沒有對外投資到實體項目中，且公司沒有對外放款的業務，資金都用來支付上下一千多名員工的人力支出，客户提現則是通過新進來的資金支付。這種“借新還舊” 的運營方式，被業內人士指出有“龐氏”騙局的嫌疑。
2月17日，深圳惠卡世紀集團有限公司對此在官方微信號發佈限制提現公告，提出“為徹底解決因過年期間外部造謠誣陷攻擊惠卡投資理財平台造成客户恐慌式擠兑，給所有投資人一個冷靜期”，要鎖定投資者在惠卡錢包、零錢包及其部分理財平台資金30天，不得提現，還號召投資者要堅定對惠卡的信心，不要發生擠兑風波。
4月21日，深圳惠卡世紀集團被廣東省公安廳官網通報，稱其涉嫌非法集資詐騙。據悉，該公司在互聯網設立“惠卡貸”網絡借貸平台，以高額回報為噱頭向社會不特定對象吸收資金，目前多達3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個省。
緊接着2月24日，該微信公號又發佈奇葩公告，“懇請黨和國家接收惠卡世紀投靠和庇護，讓惠卡世紀變為國家控股企業。”公司CEO何正鬆還為此立下的軍令狀，稱“變為國企之後，在2023年12月31日前為祖國將惠卡打造成為營銷及服務網絡機構遍及全球80%以上國家各大城市的世界100強科技及服務企業，全球最大的消費購物平台，如不能實現本人願提頭來見。”這篇公告的發佈在當時震驚互聯網金融界。
另據騰訊新聞21日的報道稱，惠卡世紀旗下多達50多家不同互聯網平台。其中，惠信寶、創業寶、農村寶理財、脱貧寶、人人創、惠卡貸、惠信惠卡寶等為互聯網金融投融資平台，零錢包、惠信錢包為在惠卡世紀體系內的活期理財。而惠卡世紀在以往的宣傳中將公司的行為上升到“中華民族偉大復興”、“為天下人盡心盡力”的高度，並揚言“超越阿里、亞馬遜、沃爾瑪、蘋果等當今科技巨頭”。
二、非法集資犯罪的新特點
一是以投資理財增值為名進行非法集資。
不法分子招聘業務員在市區人流密集地段派發傳單，以免費旅遊、贈送小禮品等方式要情羣眾特別是中老年人到公司參觀、聽講座，以加快企業發展、投資理財增值為由，與投資者簽訂合同，許諾高額回報吸引投資，實質進行非法集資。
二是以投資網絡虛擬貨幣為名進行非法集資、傳銷犯罪。
不法分子交織使用非法集資與網絡傳銷等犯罪手法，利用“互聯網 ”概念吸引羣眾投資網絡虛擬貨幣，承諾加入投資即獲得高額提成，以“拉人頭”的傳銷手法，不斷擴大規模，實施非法集資和組織領導傳銷犯罪。
三是以股權投資為名進行非法集資。
不法分子利用在區域股權（託管）交易中心掛牌的公司引誘社會公眾投資其公司原始股，編造誘人的投資增值項目於美好前景，製造實力雄厚的假象，承諾高額回報和借款到期一次性返還本金，實質進行非法集資。
四是利用P2P網貸平台進行非法集資。
犯罪分子通過發佈虛假的借款項目、標的為自身融資，投資者的資金有的直接進入了犯罪分子的私人賬户，形成“資金池”，募集的資金被挪作他用。不法分子為支付高額回報“拆東牆補西牆”，資金鍊極易斷裂，無法兑付，將給投資者造成嚴重經濟損失，社會危害性幾大。近期，廣東省公安機關偵破的“HI投吧”、“365金融”P2P網貸平台涉嫌非法集資案就是此類典型案件。
三、警醒
公安機關表示，進行非法集資活動可能構成集資詐騙罪。集資詐騙屬於重罪，犯集資詐騙情節特別嚴重的，可判處無期徒刑。根據我國刑法規定，集資詐騙是指以非法佔有為目的，違法有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公司財產所有權，且數額較大的行為。一般情況下，這種目的具體表現為將非法募集資金的所有權轉歸自己所有、或任意揮霍，或佔有資金後攜款潛逃等。犯集資詐騙罪情節特別嚴重的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，並處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產。
警方提醒廣大羣眾要增強風險意識，牢記“天上不會掉餡餅”，要知道“你貪別人的利息，別人要的是你的本金”，高收益往往伴隨着高風險，不規範的經濟活動窩藏着巨大風險。
綜上所述，集資詐騙事件越來越多，其中深圳集資詐騙案件就有許多。比如深圳打工皇后涉集資詐騙、以及本文中深圳惠卡世紀涉非法集資詐騙。所謂集資詐騙，就有多方參與，危害的也是許多人，殃及許多家庭。所以，作為公民的我們，首先不能知法犯法；其次應該擦亮眼睛，提高範範意識，防止受騙；最後在遇到集資詐騙時，及時報警處理。
