破壞金融管理秩序罪

2020-01-25 一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...

2019-03-24 1、竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。2、銀...

2019-03-25 (一)主體本罪是特殊主體，僅限於銀行或者其他金融機構及其工作人員。(二)主觀方面本罪在主觀方面是過失。(三)客體本罪侵犯的客體是複雜客體，即國家的票據管理制度和金融機構的信譽。(四)客觀方面本罪在客觀方面表現為銀...

逃匯罪立案標準

2020-02-05 公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以上的，應予立案追訴。...

竊取、收買、非法提供信用卡信息罪的認定

2019-03-24 一、關於本罪的定罪情節《刑法》對本罪的構成沒有規定情節、數額、後果等方面的要求，但並不等於只要實施了本法條規定的行為就一律認定為犯罪。綜合案情分析，行為的情節顯著輕微危害不大的，應當不認為是犯罪。在相關司法...

金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪構成要件

2020-01-25 (一)主體要件本罪的主體是特殊主體，即只有金融機構的工作人員才能構成。所謂金融機構，是指專門從事各種金融活動的組織。目前，我國已形成以中央銀行即中國人民銀行為核心，以商業銀行為主體的多種金融機構並存的體系。其中...

偽造、變造國家有價證券罪立案標準

2019-03-24 偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予立案追訴。...

持有、使用假幣罪構成要件

2022-02-14 (一)主體要件持有、使用假幣罪的主體是一般主體，即自然人。在司法實踐中，對於偽造貨幣後又持有或使用的，只構成偽造貨幣罪，而並不實行數罪併罰，因為持有、使用是偽造行為的自然延伸，不單獨構成犯罪，這説明持有、使用假幣罪的...

金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的認定

2020-01-25 一、與非罪的界限區分本罪與非罪的界限，主要應注意以下兩點：(1)行為人購買偽造的貨幣或者以偽造的貨幣換取的貨幣數額大小。如果數額不大的，則不構成犯罪。(2)行為人主觀上是否出於故意。如果行為人在不知情的情況下買進...

擅自發行股票、公司、企業債券罪立案標準

2019-03-24 未經國家有關主管部門批准，擅自發行股票或者公司、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)發行數額在五十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準，但擅自發行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業債券的...

變造貨幣罪立案標準

2020-01-25 變造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。...

背信運用受託財產罪的認定

2019-03-24 一、劃清本罪與非罪的界限背信運用受託財產達到情節嚴重的程度，如使客户財產損失重大、金融秩序混亂、多次擅自運用受託財產、曾受行政處罰而又擅自運用客户財產的等，構成本罪;未達嚴重程度，則不成立犯罪。二、劃清與挪...

偽造、變造股票、公司、企業債券罪立案標準

2019-03-24 偽造、變造股票或者公司、企業債券，總面額在五千元以上的，應予立案追訴。...

高利轉貸罪的認定

2020-01-25 在刑法上，對高利轉貸中的“高利”，應從本質上正確把握。具體來説，只要行為人以轉貸牟利為目的，將所套取金融機構信貸資金轉貸他人，並在支付金融機構利息後仍有盈餘報酬的，即屬於“高利”轉貸行為;如果該盈餘報酬金額達到法...

背信運用受託財產罪概念

2019-03-24 背信運用受託財產罪，是指商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構，違背受託義務，擅自運用客户資金或者其他委託、信託的財產，情節嚴重的行為。...

變造貨幣罪構成要件

2020-01-25 一、客體要件本罪侵犯的客體是國家貨幣管理制度。變造貨幣與偽造貨幣，是兩種確有較大差異的行為。前者是對真正的貨幣予以加工而增加幣值或幣量的行為，其特點是假中有真;而後者則是仿照真幣制造假幣的行為，完全是以假充...

利用未公開信息交易罪立案標準

2020-02-03 證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人員，利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開的信息，違反規定，從事與該...

出售、購買、運輸假幣罪司法解釋

誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪構成要件

2020-01-23 (一)主體要件本罪的主體為特殊主體，即只有證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員及單位，才能構成本罪。非上述人員、單位不能構成本罪而...

妨害信用卡管理罪的認定

2019-03-24 行為人實施的妨害國家對信用卡的管理活動，破壞信用卡管理秩序的行為是否構成妨害信用卡管理罪，主要界限有二：第一、主觀上具備明知為前提，行為人對偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸必須...

出售、購買、運輸假幣罪立案標準

2020-01-25 出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應予立案追訴。在出售假幣時被抓獲的，除現場查獲的假幣應認定為出售假幣的數額外，現場之外在行為人住所或者其他藏匿地查...

妨害信用卡管理罪立案標準

2019-03-24 妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的;(二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量累計在十張以上的;(三)非法持有他人信用卡，數量累計在五張以上的;(四)使用虛假的身...

操縱證券、期貨市場罪司法解釋

2019-05-06 一、《中華人民共和國證券法》二、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十九條[操縱證券、期貨市場案(刑法第一百八十二條)]操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案...

偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪構成要件

2020-01-25 (一)主體要件本罪的主體為一般主體，可以是達到刑事責任年齡且具備刑事責任能力的自然人，也可以是單位。由於偽造、變造、轉讓金融業務經營許可證這三種行為特徵不同，從事犯罪活動的主體也會有所差異。一般而言，偽造、變造...

洗錢罪立案標準

2019-03-24 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)提供資金賬...

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