破壞金融管理秩序罪

2020-01-25 銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。...

2020-01-25 偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪，是指違反國家金融管理法規，非法偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構經營許可證或者批准文件的行為...

2019-03-24 《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十條[妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)明知是偽造的信用卡而持...

非法吸收公眾存款罪立案標準

2022-02-13 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;(二)個人非法...

洗錢罪立案標準

2019-03-24 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)提供資金賬...

偽造、變造國家有價證券罪的認定

2019-03-24 一、本罪既遂與未遂的界限本罪行為人雖然具有以偽造、變造國家有價證券牟取非法利益的目的，但其既遂的標準不是以其目的是否實現來判定。行為人只要出於故意實施了偽造或變造國家證券的行為並且達到了數額較大，即就構成...

逃匯罪概念

2020-02-05 逃匯罪，是指公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，情節嚴重的行為。...

偽造、變造國家有價證券罪司法解釋

2019-03-24 《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十二條[偽造、變造國家有價證券案(刑法第一百七十八條第一款)]偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予...

非法吸收公眾存款罪構成要件

2020-01-03 1、客體要件非法吸收公眾存款罪客體是國家的金融信貸秩序。 2、客觀要件本罪客觀方面表現為，未經中國人民銀行批准，向社會不特定對象吸收資金，以或者不以吸收公眾存款的名義，出具憑證，承諾在一定期限內還本付息，擾亂金融秩序...

持有、使用假幣罪的認定

2020-01-25 1、罪與非罪的界限對於誤收假幣數額較大的，在這類案件中，行為人雖然誤用假幣的數額較小，但因缺乏對假幣的明知，因此不夠成本罪。發現誤收假幣後而使用的，這是一種明知為假幣而使用的行為。如果數額較大，應以犯罪處理。行為...

違法運用資金罪構成要件

2020-02-05 1、客體要件本罪所侵害的客體是他人的財產所有權;2、客觀要件本罪在客觀方面表現為社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定...

出售、購買、運輸假幣罪司法解釋

2020-01-25 一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...

內幕交易、泄露內幕信息罪構成要件

2020-02-03 (一)主體要件本罪的主體為特定主體，是知悉內幕信息的人，即內幕人員。所謂內幕人員，是指證券、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員。依《刑法》第一百八十條及《證券法》第68條的規定，內...

擅自發行股票、公司、企業債券罪概念

2019-03-24 擅自發行股票、公司、企業債券罪，是指未經國家有關主管部門批准，擅自發行股票或者公司、企業債券，數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的行為。...

偽造貨幣罪立案標準

2020-01-25 偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;(二)製造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;(三)其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。上述“貨幣”是指流...

偽造、變造國家有價證券罪量刑標準

2019-03-24 1、偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大...

高利轉貸罪構成要件

2020-01-25 (一)主體要件本罪的主體為特殊主體，即借款人，即經工商行政管理機關或主管機關核准登記的企(事)業法人、其他經濟組織、個體工商户或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。(二)主觀要件本罪在主觀上只...

違規出具金融票證罪

2023-07-05 違規出具金融票證罪，是指銀行或者其他金融機構及其工作人員，違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成較大損失的行為。...

偽造貨幣罪量刑標準

2020-01-25 偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產：(一)偽造貨幣集團的首要分子;(二)偽造貨幣數額特別巨大的;(三)有其他特別嚴重情節的。...

變造貨幣罪構成要件

2020-01-25 一、客體要件本罪侵犯的客體是國家貨幣管理制度。變造貨幣與偽造貨幣，是兩種確有較大差異的行為。前者是對真正的貨幣予以加工而增加幣值或幣量的行為，其特點是假中有真;而後者則是仿照真幣制造假幣的行為，完全是以假充...

偽造、變造國家有價證券罪構成要件

2019-03-24 (一)主體要件本罪的主體為一般主體，達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人。單位也能構成本罪的主體。(二)主觀要件本罪在主觀方面必須出於故意，並且具有非法牟取利益的目的。(三)客體要件本罪所侵害的客體是國家...

金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪概念

2020-01-25 金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，數額較大的行為。...

非法吸收公眾存款罪司法解釋

2020-01-03 一、《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十八條[非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法...

誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪司法解釋

2020-01-23 《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十八條[誘騙投資者買賣證券、期貨合約案(刑法第一百八十一條第二款)]證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員，證券業協...

妨害信用卡管理罪立案標準

2019-03-24 妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的;(二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量累計在十張以上的;(三)非法持有他人信用卡，數量累計在五張以上的;(四)使用虛假的身...

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